据了解，自2020年4月公安部部署开展打击治理跨境赌博工作以来，上海公安机关强化精准打击，注重标本兼治，坚持齐抓共管，取得了阶段性成效。据统计，今年以来，全市公安机关共侦破跨境赌博违法犯罪案件500余起，依法对1000余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，扣押、冻结、收缴涉案财物人民币7600万余元。摧毁赌博平台84个，打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄22个。
上海警方侦破一起开设境外赌博网站案
日前，上海警方在广东、陕西、重庆、福建四地公安机关的大力协助下，成功侦破一起开设境外赌博网站案，并捣毁一个为境外赌博网站提供代收款的第三方收款平台，先后抓获黄某、杨某、吴某等18名犯罪嫌疑人，查获涉案电脑13台、手机110部及大量身份证、银行卡、U盾等作案工具，查证赌资人民币达22亿余元，对该犯罪团伙的“资金链”“人员链”“技术链”开展了全链条闭环打击。
前期，市公安局金山分局通过对已侦破制作、运营跨境赌博网站案的深入排查比对，发现一个名为“趣汇娱乐”的境外赌博网站，市公安局治安总队即会同金山分局成立专案组开展侦查。
经调查发现，“趣汇娱乐”赌博网站服务器位于境外，其赌资主要通过银行卡、支付宝、微信转账等渠道进行充值。专案组遂对充值账号、银行账户、资金流向等数据开展调查和关联分析，并对该团伙重点涉案人员身份进行落地核查，全面掌握该团伙的赌博路径、层级关系、落脚点和活动规律。
2020年10月14日，专案组在广东省茂名市实施收网抓捕行动，成功抓获主犯黄某等5名违法犯罪嫌疑人。在对该团伙成功收网后，专案组立足“追根溯源、打深打透”，加大案件审理力度，深挖组织网络，针对该网站资金流水“只有支出，没有收款”的线索，发现其资金收款均通过某第三方代收款平台进行。
对此，专案组循线追踪，迅速锁定了一个为该赌博网站提供代收款的犯罪团伙，并于2020年11月2日在西安、重庆两地同步开展抓捕，先后抓获杨某、吴某等11名违法犯罪嫌疑人，捣毁这一为赌博网站提供代收款的犯罪团伙。
专案组围绕网站开发者及代收平台与赌博网站之间的联系人再次深入研判，最终锁定了开发者林某及介绍人高某，在发现高某从境外回国后，于2021年1月29日再次开展同步收网，分别在福建漳州和广东茂名两地抓获高某和林某。
经查，自2020年3月起，黄某等人在广东省茂名市运营该网站，设立“时时开奖”等赌博项目，通过招收代理等方式吸引人员参与赌博，共涉及参赌人员1.2万余人、资金2亿余元。而犯罪嫌疑人杨某、吴某伙同他人搭建专门为境外赌博网站提供代收款的网络平台，经高某介绍，由该平台提供银行卡、支付宝、微信号放置于赌博网站页面，用于收取赌资，从中收取0.5%-0.6%代收费。该平台等人除为“趣汇娱乐”网站提供收款业务外，还曾先后为10多个境外赌博网站代收款。
目前，黄某、杨某、高某、林某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被检察院批准逮捕，现已移送起诉。
网络赌球涉案金额超千万 179人落网
近期，上海警方通过深挖线索，成功捣毁一个利用境外赌博网站招揽赌客进行网络赌球的特大赌博团伙，涉案金额1000余万元。2020年9月，上海宝山警方接群众举报称，家人身陷网络赌球。
接到报警后，上海市公安局治安总队和宝山分局治安支队立即成立专案组对该线索开展调查。经过近一个月的缜密侦查，专案组民警们发现，该案是一起典型的跨境网络赌球案，境外赌博集团与国内代理相互勾连牟利，利用境内代理人不断发展下线参与赌球，涉案人员已高达一百余人。
为尽快铲除这一社会毒瘤，专案组民警马不停蹄奔赴湖北、安徽多地开展调查取证，结合对赌博平台的数据分析，侦查员们逐步查明了该赌球团伙人员链、资金链、技术链、推广链等人员分工和组织架构，基本掌握了该团伙核心成员的犯罪事实和活动区域。
2020年10月12日，专案组抽调500余名警力，在本市及湖北、安徽多地同时展开抓捕，成功抓获违法犯罪嫌疑人179人，成功捣毁了这个辐射国内多个省市的特大跨境网络赌博团伙。
经查，犯罪嫌疑人万某、赵某等人从境外赌博集团处获取了大量赌球网站账号，在国内大量发展下线，并进一步招揽、吸收赌客通过境外赌博网站参与网络赌球，涉案金额高达1000余万元。
目前，犯罪嫌疑人万某、赵某等60余人因涉嫌开设赌场罪被依法移送起诉，另100余人被依法行政拘留。
警方提醒：跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”！千万不要轻信不法分子精心编织的“暴富梦”，否则毁掉的不仅是自己的工作、家庭和生活，而且极易被胁迫成为犯罪分子的帮凶，陷入违法犯罪的深渊。
来源：周到上海 作者：荣思嘉 忻文科
