盲发货到付款快递诈骗百万元:2万件毛衣被反复寄出10万余次!

2万多件成本仅十几元的廉价毛衣被定价为198元后,在虚构的买卖关系中,以“货到付款”的形式被反复邮寄出去10余万次。寄件人为何要这么做?因为这背后藏着一条利润极高的犯罪链条。

2020年8月至11月,犯罪嫌疑人蔡某等人虚构买卖关系,使用做电商时积累的10万余条公民个人信息,向全国各地“盲发快递”,部分收件人在不知情的情况下支付了198元的“货款”。截至案发,蔡某等人违法所得100余万元。

日前,经浦东新区检察院提起公诉,蔡某及其三名同伙因犯诈骗罪,被判处有期徒刑三年到十年六个月不等,并被处罚金人民币一万元至十万五千元不等。

利用曾经的客户信息“盲发快递”

2020年,蔡某炒期货失败,欠下大量债务。有过经营电商经历的她手里积累着大量的客户信息,基于此,她想出了一招“空手套白狼”的计策。她意图利用手中的客户信息,向全国各地盲发快递,利用收件人可能误判成“自己错过的快递”或“家人购买的快递”而予以签收付款的情况来快速“回笼”资金。

打定主意,蔡某找到同样做过电商的朋友张某,又通过其认识了经营快递生意的帅某。2020年8月起,三人合谋,由蔡某以10元至20元的价格进购了2万余件廉价的,不同款式、颜色的毛衣,并统一定价为198元。之后蔡某和张某汇总了手上10万余条客户信息,将毛衣和客户信息都交到帅某手上。帅某将毛衣打包,根据客户信息以货到付款的邮寄方式,将毛衣都发送了出去。

拒签快递被再次打包发货

这样的操作必然导致极高的退货率,但对于蔡某等人来说,这其实无关紧要。因为足够低的进价,决定了纵然只有极少数客户付款签收,他们也有利可图。事实证明,确实有少数客户在不明所以的情况下签收了快递,有的以为是家里人买的东西,有的以为是自己购买的众多物品之一。收到货款之后,蔡某和张某二人平分,而帅某也可拿到一笔服务费。至于被拒签退回的快递,蔡某等人也不会任由其被遗忘在仓库里,而是让帅某把被拒签退货的商品重新打包后再次发出。由于工作量巨大,帅某还雇佣了帅某乙负责打包快递。

发货、收到退货、再发货……如此循环往复,2万余件毛衣可谓“物尽其用”,被反复寄出10万余次。据帅某到案后供述,签收率大约在5%左右。后经查实,客户签收付款的有5000余单。“以198元每单计算,即使是如此低的签收率,他们违法所得也有百余万元。”承办检察官说。

2020年11月,犯罪嫌疑人蔡某、帅某等人被抓获。被抓获时,帅某的仓库里还积压着大量的廉价劣质毛衣。

经审查,检察机关认为,犯罪嫌疑人蔡某、帅某、张某、帅某乙采用虚构事实、隐瞒真相的方法,诈骗公私财物,数额特别巨大,已构成诈骗罪。

经检察机关起诉,被告人蔡某被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万五千元;被告人张某被判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;被告人帅某被判处有期徒刑九年,并处罚金人民币九万元;被告人帅某乙被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元。

检察官表示,四个月,十万余单快递,五千余单被签收。“疯狂发货”带来的必然是数额特别巨大的犯罪金额,也带来了十年的铁窗生涯。有被告人到案后曾辩解称,以为这是一种“营销手段”。可建立在“欺骗”和“强卖”基础上的“营销手段”,焉知不是踏在法律红线上的犯罪手段?君子爱财,取之有道。无论是哪种挣钱的途径,都必须牢牢框定在法律框架之内。

来源:周到上海       作者:陈泉 童画